MANISA, SL: 7 millones de la nada

MANISA, SL: 7 millones de la nada

MANISA, SL: 7 millones de la nada

Caso #1: Un notario sospecha que detrás de un rutinario acto de compraventa de valores se oculta una actividad irregular. De inmediato comunica al OCP lo que ha detectado como una operación de riesgo. La Unidad de Análisis de la OCP investiga un complejo laberinto de movimientos financieros sin lógica jurídica, detrás de la que se descubrirá una trama de crimen organizado.

https://www.vozdelaverdad.es/articulo/manisa-sl-7-millones-de-la-nada-4396

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas más populares de este blog

ALOIP. Oficializar el método Servinabar para crear testaferros es querer curar la enfermedad con el virus

Imagen
ALOIP. Oficializar el método Servinabar para crear testaferros es querer curar la enfermedad con el virus En el ámbito de la patología médica existe un concepto denominado iatrogenia: un daño a la salud causado de forma no intencionada por el propio médico mediante un tratamiento erróneo. En el ámbito del Derecho, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (ALOIP) representa uno de los casos más flagrantes de iatrogenia legislativa de las últimas décadas. Bajo la noble y urgente premisa de erradicar la corrupción, desmantelar las sociedades pantalla y aflorar la titularidad real de los capitales opacos, el Gobierno ha diseñado un remedio que no solo es ineficaz, sino que inyecta directamente en el sistema jurídico el mismo virus que afirma combatir. https://www.vozdelaverdad.es/articulo/aloip-oficializar-el-metodo-servinabar-para-crear-testaferros-es-querer-curar-la-enfermedad-con-el-virus-4421
Leer más

La firma digital: entre la utilidad tecnológica y el abismo jurídico

Imagen
La firma digital: entre la utilidad tecnológica y el abismo jurídico El mito de Ícaro y Dédalo nos recuerda que el equilibrio es la base del éxito. Mientras Dédalo logró escapar de Creta manteniendo un vuelo prudente, Ícaro, embriagado por el poder de sus alas de cera, subió demasiado alto y terminó precipitándose al vacío. Esta metáfora sirve perfectamente para analizar el estado actual de la firma digital en España. https://www.vozdelaverdad.es/articulo/la-firma-digital-entre-la-utilidad-tecnologica-y-el-abismo-juridico-4355
Leer más

Bruselas da dos meses a España para completar la transposición de la directiva europea de acciones de representación

Imagen
Bruselas da dos meses a España para completar la transposición de la directiva europea de acciones de representación La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado a España por no haber incorporado plenamente la Directiva (UE) 2020/1828, que obliga a todos los Estados miembros a contar con un mecanismo eficaz de acciones de representación para la defensa colectiva de los consumidores. El expediente llega más de tres años después de que venciera el plazo de transposición y evidencia una anomalía jurídica relevante: España dispone de acciones colectivas en su Ley de Enjuiciamiento Civil y en normativa sectorial, pero sigue sin adaptar de forma completa su sistema a las exigencias europeas, en particular en materia de entidades habilitadas y acciones transfronterizas. https://www.vozdelaverdad.es/articulo/bruselas-da-dos-meses-a-espana-para-completar-la-transposicion-de-la-directiva-europea-de-acciones-de-representacion-4408
Leer más